Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Чэнь Чжи, также известного как Винсент, основателя и председателя камбоджийского конгломерата Prince Holding Group. Его обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному в Восточном округе Нью-Йорка, Чэнь Чжи предположительно руководил сетью комплексов в Камбодже, где людей принуждали к труду. Задачей работников было осуществление мошеннических схем с криптовалютными инвестициями в интернете, нацеленных на жертв по всему миру. Сообщается, что эти аферы привели к убыткам на миллиарды долларов, в том числе и для граждан США.
В рамках этого дела власти США также подали гражданский иск о конфискации активов на сумму около 127 000 биткоинов, текущая стоимость которых оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Считается, что эти средства являются доходами от мошеннической деятельности. В настоящее время они находятся в распоряжении американского правительства. Министерство юстиции назвало эту конфискацию крупнейшей в своей истории.
Расследование проводилось нью-йоркским отделением ФБР при содействии других правоохранительных органов США. Параллельно Министерство финансов США внесло Prince Group в список «транснациональных преступных организаций» и ввело санкции против Чэнь Чжи и связанных с ним компаний. О введении аналогичных мер также объявила Великобритания.
В настоящее время Чэнь Чжи находится в розыске. В случае признания его виновным ему грозит до 40 лет тюремного заключения. Федеральное бюро расследований призывает граждан, которые могут обладать информацией по данному делу или пострадали от подобных криптовалютных афер, обращаться в Центр приема жалоб на интернет-преступления.